La présence de la mafia russe en France est un sujet complexe, mêlant investissements immobiliers, tentatives d'infiltration politique et blanchiment d'argent. Si, auparavant, la France était considérée comme une base de repli pour des séjours de luxe, la situation a évolué.
Des affairistes russes ont approché François Bayrou, alors candidat à la présidentielle de 2002, pour financer sa campagne. Cet événement a mis en lumière les tentatives d'infiltration des milieux politiques français. François Bayrou a refusé l'offre, soulignant l'existence d'influences potentielles. Il est rare qu'il y ait un contrôle sur l'origine des fonds reçus, même si les dépenses des candidats sont examinées.
Vers 1999-2000, 600 luxueuses propriétés de la Côte d'Azur étaient déjà achetées par des Russes fortunés ou des ex-Soviétiques. Les acquéreurs étaient d'abord des amis de Boris Eltsine; ensuite, des proches de Vladimir Poutine. Ainsi le banquier et sénateur Sergueï Pougachev, probablement l'un des financiers de campagne du chef de l'Etat russe, s'est offert pour environ 8 millions d'euros un château, deux villas et un chalet dans l'arrière-pays niçois. Les opérations de mécénat, comme le financement du Festival d'Avignon ou du film russe au Festival de Cannes, leur permettent de prendre pied dans les milieux culturels.
L'argent russe pénètre aussi le tissu économique français, grâce à des prises de participation ou à des acquisitions d'entreprises. Pour la seule année 1997, les Douanes recensaient 400 PME-PMI «captives» en Ile-de-France. A la fin des années 1990, la magistrate Anne-José Fulgéras constatait que 50% des affaires qu'elle avait à instruire impliquaient des capitaux russes douteux. Selon les Renseignements généraux, en 1994, plus de 10 milliards de dollars de provenance russe ont été investis en France. En 1998, on passe à 40 milliards de dollars.
Le rapport 2001 d'Interpol estime que, après le terrorisme, l'infiltration par des affairistes douteux venus du froid est le second fléau qui menace l'Union. Ces individus fragilisent nos démocraties. Leur force repose en grande partie sur notre faiblesse et notre aveuglement. Je suis convaincue qu'en plus du pouvoir économique et financier ils veulent également, ici, le même pouvoir politique qu'ils détiennent déjà en Russie.
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Depuis que Vladimir Poutine s'est installé au Kremlin, le FSB (ex-KGB) revient en force, et il contrôle les rouages du pouvoir et de l'Etat. En novembre 1982, Youri Andropov, patron du KGB depuis quinze ans, prend la succession de Leonid Brejnev. Cet événement officialise la victoire du KGB sur le Parti communiste, auquel il arrache le pouvoir. Gangrené à tous les niveaux, le Parti était devenu une véritable mafia.
Sous Eltsine, le crime organisé soviéto-russe, cantonné auparavant à l'intérieur des frontières, s'est lancé à la conquête du monde. Désormais, il est présent dans au moins 40 pays - données officielles du sommet anticriminalité de Sofia, en 1998.
Deux familles ont fait fortune à une vitesse record dans ce monde chaotique: les parrains d'une part, en toute illégalité; les oligarques d'autre part, à la limite de la légalité. Les uns et les autres ont eu la brillante idée d'arroser le pouvoir politique pour acheter la protection de l'Etat.
Aujourd'hui, formés pour la plupart dans les meilleures universités d'Europe ou des Etats-Unis, ses chefs sont de grands patrons qui dirigent de véritables lobbys criminels. Ils emploient des juristes de haut niveau, des scientifiques, des informaticiens de pointe. Les mafias ont émergé sous Khrouchtchev, durant la petite décennie de libéralisation qui a permis au milieu criminel de s'émanciper. Mais, sans conteste, elles ont connu leur apogée sous Gorbatchev.
Apparus à la faveur des privatisations truquées de 1993-1994, les oligarques forment la seconde. Sponsorisés au départ par l'ex-PCUS, ils travaillent avec de l'argent déjà blanchi, se soucient d'honorabilité, entretiennent des ?uvres sociales, mais, en dépit des apparences, ils ont utilisé pratiquement les mêmes méthodes que les parrains.
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Le magazine Forbes a recensé, il y a peu, les plus grandes fortunes de Russie en 2004 - 36 milliardaires, dont les avoirs additionnés représentent 24% du PIB russe! Issu de l'ex-KGB, ancien patron du FSB, Poutine s'appuie sur les hommes, les méthodes, les réseaux des services secrets.
Faute d'enquête judiciaire, les autorités françaises en sont réduites à utiliser une stratégie de harcèlement administratif. Elles émettent à l'égard des ressortissants russes suspectés d'être des mafieux des fiches d'opposition à l'entrée en France et procèdent à l'examen minutieux de leurs documents de voyage.
BORIS BEREZOVSKI, un milliardaire considéré comme l'éminence grise du président Eltsine, reçoit au cap d'Antibes dans un château acquis grâce à un montage financier complexe. CE FUT un magnifique anniversaire pour Alimjan Tokhtakhounov, le 17 janvier au Pavillon Dauphine. Attirés par l'odeur de mafia , des policiers français ont discrètement surveillé les festivités. Mais que faire ? Les soupçons d'appartenance à une association criminelle ne suffisent pas à étayer des poursuites pénales.
Craignant pour le patrimoine voltairien qu’elle souhaitait mettre en valeur, la municipalité socialiste a agité le spectre d’une vente à un groupe privé étranger, voire à la mafia russe... Les mésaventures des châteaux de Rosny et Louveciennes ont d’ailleurs montré la légitimité de telles craintes. À la demande de la commune et afin d’empêcher la vente à un groupe privé, le préfet de l’Ain a exercé son droit de préemption sur le domaine et ses environs.
Le château de La Rochepot est en réalité laissé à l'abandon depuis sa saisie par la justice en 2018. La raison ? L'édifice se trouve au beau milieu d'une affaire d'escroquerie internationale présumée. Un homme d'affaires ukrainien, Dmitri Malinovsky, sa maîtresse, l'Ukrainienne Olga Kalina, et l'un de ces chauffeurs, le Moldave Alexandru Arman, sont dans le collimateur de la justice. Dmitri Malinovsky est accusé dans son pays d'avoir détourné près de 13 millions d'euros et de s'être fait passer pour mort afin d'échapper à la justice.
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Comme l'indique le texte proposé, il est d'ailleurs plus juste de parler des mafias russes, car la criminalité russe est une nébuleuse, à l'inverse de la mafia italienne, qui est, elle, très structurée. Les enquêtes menées récemment par le journal Le Monde concluent au caractère limité de l'implantation des mafias russes dans notre pays, notamment par rapport à nos voisins européens. La Belgique et l'Allemagne sont ainsi régulièrement le théâtre de sanglants règlements de compte.
Le propriétaire russe du château de La Ferté-Fresnel (Orne) a été condamné le 24 avril 2017 : il avait effectué sans permis de construire des travaux sur ce Monument historique. La justice a imposé à Alexandros Smolenski de remettre le bâtiment en l’état dans un délai de deux ans, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le propriétaire russe a également été condamné à payer une amende de 120 000 euros.
| Année | Événement/Investissement | Montant/Détails |
|---|---|---|
| 1994 | Investissements russes en France | Plus de 10 milliards de dollars |
| 1997 | PME-PMI «captives» en Ile-de-France | 400 entreprises |
| 1998 | Investissements russes en France | 40 milliards de dollars |
| 1999-2000 | Propriétés de luxe achetées par des Russes sur la Côte d'Azur | 600 propriétés |
| 2002 | Tentative de financement de la campagne présidentielle de François Bayrou | Offre refusée |
| 2004 | Forbes recense les fortunes russes | 36 milliardaires, 24% du PIB russe |
| 2017 | Condamnation du propriétaire russe du château de La Ferté-Fresnel | Amende de 120 000 euros et remise en état du château |
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